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1、经仔细查阅蒋乔先生的个人履历及工作表现等资料，认为蒋乔先生具备了与其行使职权相适应的任职资格和职业素质，未发现其存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司高级管理人员的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

2、提名、聘任蒋乔先生为公司总经理程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定。

3、同意聘任蒋乔先生为公司总经理。

大冶特殊钢股份有限公司独立董事：王怀世 沙智慧 傅柏树

2015年12月25日